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Ley Federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita

¿Vas a rentar tu inmueble?

Toma nota de la Ley Federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Si tienes una propiedad y quieres ponerla en Renta, es importante que sepas que como propietario debes de cumplir con distintas obligaciones tanto fiscales como legales y una de ellas es atender la Ley Anti Lavado que está vigente desde julio de 2013, básicamente obliga a los dueños de los inmuebles cuya renta sea superior a los $22,601.00 mensuales (para el ejercicio de 2019) a observar las distintas obligaciones que contiene la Ley Anti Lavado como lo son: 

A) La presentación de avisos electrónicos mensuales con cantidades, en ceros, urgentes o semestrales, mismos que se presentan ante la autoridad administradora, que en este caso es el Servicio de Administración Tributaría “SAT” dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que los mismos sean entregados a la Unidad de Inteligencia Financiera “UIF”, también dependiente de la misma Secretaría. 

B) Integración de Expedientes con diversa información de los clientes o usuarios (que renten el inmueble). 

C) Auditorías Anuales en materia de Avisos y Expedientes. 

D) Resguardo de Información y documentación por cinco años. 

E) Contar con un Manual “Anti Lavado“. 

Lo más grave es que las sanciones son millonarias que van de (200 umas) $16,898.00 hasta los (65,000 umas) $5´491,850.00 por obligación incumplida. 

Esta misma ley contempla la restricción de uso de efectivo en diversas operaciones y en el caso de Arrendamiento no se puede recibir efectivo cuando el cliente quiera pagar la renta (anticipada o mensual) cuyo monto sea superior $271,212.90 (3,210 umas). Es importante mencionar que la autoridad que vigila el cumplimiento de la ley y quien sanciona es una autoridad administrativa “SAT” quien está facultada para visitar los domicilios y verificar el debido cumplimiento; cabe destacar que según evaluación que tienen las autoridades muchos sectores no han dado cumplimiento, por lo que se da conocer que la autoridad está ejerciendo sus facultades para alentar al cumplimiento total, en esta materia.

Te recomendamos que consultes a un especialista.

Por: C.P. M.I. Rubén Orejel Castro

www.fiscalservices.mx

Tel. 449.155.8479

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